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监管机构解决欧洲加密友好国家的业务问题

摘要: 旧大陆上有一群国家已经认识到新形成的密码切除术的潜力,在过去的几年里,马耳他,瑞士和爱沙尼亚等国家一直在努力吸引新兴产业的企业,而这些企业往往在其他地方遭到拒绝。然而,即使在最有利的气候条件下,注册和 ...

旧大陆上有一群国家已经认识到新形成的密码切除术的潜力,在过去的几年里,马耳他,瑞士和爱沙尼亚等国家一直在努力吸引新兴产业的企业,而这些企业往往在其他地方遭到拒绝。然而,即使在最有利的气候条件下,注册和运营加密公司也会带来一些挑战,因为整个非洲大陆的企业都在寻找。

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四个月后,马耳他批准了第一批加密资产代理商

马耳他是一个自称为区块链岛的国家的金融当局,最近批准了14个实体,这些实体将成为该国第一个虚拟金融资产(VFA)代理商。他们将作为加密公司与马耳他金融服务管理局(MFSA)之间的中介机构,该机构已获得批准。

代理商应代表监管机构向企业和企业家提供法律和会计事务的指导和协助 , 其中包括根据该国于11月生效的“虚拟金融资产法”运营的令牌发行人和服务提供商 , 经认证的代理商将负责评估业务计划并根据反洗钱法规进行尽职调查。

该批准已经“原则上”授予,这意味着需要澄清细节,正如当地媒体报道的那样。这是在提交前28份申请后的四个多月,以及自马耳他开始制定其加密监管框架近一年半之后。

尽管政府努力为行业创造必要条件这一重要里程碑,但加密公司仍然在岛上的商业活动中遇到困难。例如,银行一直拒绝向他们提供基本的金融服务,如开立账户。

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严格的法规缓慢马耳他注册

欲了解更多关于马耳他和其他国家加密企业和当局面临的障碍,news.Bitcoin.com联系了SBSB法律服务部。该律师事务所在莫斯科,基辅,塔林和布拉格设有办事处,在该领域拥有丰富的专业知识,并在多个欧洲司法管辖区拥有金融科技和加密法规。

根据SBSB的法律专家Julia Demskaya的说法,由于缺乏先前的监管实践,马耳他第一批。这些代理人有义务确保其客户完全遵守法律。她说:“监管机构的要求可能过于严格,而且并非每个申请人都能证明他们的验证程序会阻止洗钱或资助非法活动“。

Demskaya进一步评论说,在马耳他注册公司的具体细节取决于其业务的性质。在所有情况下,通常需要在该国开设办事处,这可以在VFA代理的帮助下完成。实体还必须雇用具有其特定领域专业知识的人员。例如,使用智能合约的公司将不得不聘请系统审计员。如果公司无法做到这一点,监管机构将指派一名合格的专业人员。

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当被问及欧洲哪些主要的加密友好国家,如马耳他,直布罗陀,瑞士和爱沙尼亚,为业内企业提供了最佳条件时,Demskaya说答案取决于商业活动。爱沙尼亚为加密交易平台提供了最佳条件。低初始资本需求,快速许可程序和优惠税收使这个小小的波罗的海国家成为类似司法管辖区的领导者。

然而,在去年年底,有消息传出塔林当局正在准备收紧加密公司的许可制度。根据SBSB的代表,仍然很难猜测更严格的法规是什么样的,但新的爱沙尼亚要求可能与马耳他的要求类似,可能包括某些活动的额外许可。

瑞士:高水平项目的昂贵目的地

“当我们谈论声誉,如果我们想提出一个高水平的项目,当然选择落在瑞士或列支敦士登,”Julia Demskaya指出。“然而,在这些国家推出需要相当可观的预算,从500,000欧元起。另一方面,与爱沙尼亚相比,与银行和客户合作将更容易“。

谈到欧洲的其他司法管辖区,Demskaya评论了乌克兰和俄罗斯联邦的情况,目前正在运行一些“灰色和黑色”加密平台。她认为,当没有立法禁止或规范与加密货币相关的业务时,监管和阻止他们的活动是非常困难的。

“引入专门的立法将是最佳解决方案,这将使这类企业被曝光并可能获得优惠税收待遇,这将使乌克兰成为一个有吸引力的投资国家。然而,鉴于我国经济发展水平和腐败程度,即使这样的条件也不太可能吸引外资。“

内容来源:Bitcoin

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2019-4-13 12:02
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